有友食品 2024 年第一次临时股东会会议资料




 有友食品股份有限公司

2024 年第一次临时股东会

       会议资料




      2024 年 9 月
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                       有友食品股份有限公司

                2024 年第一次临时股东会会议须知



各位股东及股东代表：

    为了维护有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，

确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议

事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵

照执行：

    一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。

    二、请按照本次股东会会议通知（详见 2024 年 8 月 20 日刊登于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于召开 2024 年第一次临时股东

会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续

不全的，谢绝参会。

    三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）

的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、

公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，

场内请勿大声喧哗。

    四、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前 15 分钟向工作人员登记，

出示身份证明文件，填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”的顺序发言，

每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3 分钟。主持人可

安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

    股东发言应围绕本次股东会议案进行，股东提问内容与本次股东会议案无关

或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

    五、股东会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议

的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
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股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”

中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视

为无效。

    六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

    七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师

监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络

表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同

一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
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                 2024 年第一次临时股东会会议议程



一、会议时间：2024 年 9 月 4 日下午 14 点

二、会议地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公司

                  4 楼会议室

三、主持人：董事长鹿有忠先生

四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等

五、会议议程：

    （一）主持人宣布会议开始，介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及

有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。

    （二）推举监票人、计票人

    （三）审议议案

    1、关于补选公司第四届董事会独立董事的议案

    2、关于修订《公司章程》的议案

    3、关于修订《股东会议事规则》的议案

    4、关于修订《董事会议事规则》的议案

    5、关于修订《监事会议事规则》的议案

    （四）股东发言及提问

    （五）股东投票表决

    （六）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果

    （七）律师宣读本次股东会的法律意见

    （八）与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字

    （九）主持人宣布会议结束




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议案一


            关于补选公司第四届董事会独立董事的议案


各位股东及股东代表：

     公司独立董事赵万一先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事

职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会战

略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

     为保障董事会的正常运行，公司董事会提名赵吟女士（简历附后）为第四

届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届

满之日止。赵吟女士经公司股东会选举成为公司独立董事后，将同时担任公司第

四届董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职

务，任期与第四届董事会任期一致。其独立董事津贴与其他独立董事一致。

     请审议。




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附：


                               赵吟简历



    赵吟，女，中国国籍，出生于 1985 年，无境外永久居留权，研究生学历。

2014 年-2024 年历任西南政法大学民商法学院讲师、副教授、教授，2018 年 9

月-2019 年 8 月挂职浙江省人民检察院民行处副处长，2024 年至今任西南政法大

学学术委员会委员，博士生导师，《现代法学》《西南政法大学学报》学术编辑。

兼任中航(成都)无人机系统股份有限公司独立董事。




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议案二



                      关于修订《公司章程》的议案



各位股东及股东代表:

    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性

文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

    本议案所述内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《有友食品关于修订<公司章程>的公告》及《有友食品公

司章程》

    请审议。




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议案三



                关于修订《股东会议事规则》的议案


各位股东及股东代表：

    为维护公司及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议

事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券

交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，修订了公司《股东会议

事规则》。

    修订后的全文详见公司于 2024 年 8 月 20 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《有友食品股东会议事规则》。

    请审议。




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议案四



                关于修订《董事会议事规则》的议案



各位股东及股东代表：

    为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效

地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《上海证券交易所股

票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公

司章程》等有关规定，修订了公司《董事会议事规则》。

    修订后的全文详见公司于 2024 年 8 月 20 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《有友食品董事会议事规则》。

    请审议。




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议案五



                   关于修订《监事会议事规则》的议案


各位股东及股东代表：

    为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地

履行监督职责，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等有关规定，修订了公司《监

事会议事规则》。

    修订后的全文详见公司于 2024 年 8 月 20 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《有友食品监事会议事规则》。

    请审议。




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