证券代码：603697           证券简称：有友食品         公告编号：2024-059



                      有友食品股份有限公司

               第四届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2024

年 10 月 25 日以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电话及邮

件方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会

议由监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相

关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有

友食品 2024 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有

友食品 2024 年前三季度利润分配方案公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东会审议。

    3、审议通过《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有

友食品董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

    全体监事对本议案回避表决。

    本议案尚需提交股东会审议。

    特此公告。




                                            有友食品股份有限公司监事会

                                                      2024 年 10 月 26 日