第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议             会议决议




                   航天长征化学工程股份有限公司
                   第四届董事会独立董事专门会议
                           2024 年第一次会议决议

      航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独
立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 2 月 2 日召开，本次会
议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独
立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司独
立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。
      经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下：
      1.《关于泉盛三期项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
      本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，合同的履行
将会对公司当期和未来会计年度财务状况及经营成果产生积极的影响，
有利于推进公司项目进展，降低公司的收款风险，提升公司的回款质量,
进一步保障公司生产经营和发展等方面的资金需求。本次关联交易对公
司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因合同的履行而与合同对
方形成依赖，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该关
联交易，并同意将该事项提交公司董事会审议。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      2.《关于公司新增日常关联交易的议案》
      本次预计的日常关联交易系因航天氢能的控股子公司业务开展实
际情况产生的关联交易，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害
公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意本次新增日
第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议                             会议决议


常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                 独立董事：付磊、谢鲁江、梅慎实
                                                       2024 年 2 月 2 日