证券代码：603698         证券简称：航天工程           公告编号：2024-047



                 航天长征化学工程股份有限公司
                 第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
    航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二次会议
于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2024 年 11 月 8
日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3
名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司及子公司核销部分应收账款的议案》
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《航天长征化学工程
股份有限公司关于公司及子公司核销部分应收账款的公告》，公告编号 2024-048。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过《关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《航天长征化学工程
股份有限公司关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的公告》，公告编号
2024-049。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                    航天长征化学工程股份有限公司监事会
                                            2024 年 11 月 16 日