证券代码：603707          证券简称：健友股份        公告编号：2024-010
债券代码：113579          债券简称：健友转债



                南京健友生化制药股份有限公司
    关于“健友转债”转股结果暨股份变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
   转股情况：
    截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 690,000 元“健友转债”转为公司
普通股，累计转股股数 16,853 股，占转股前公司股份总额的 0.001%。
   未转股可转债情况：
    截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“健友转债”金额为人民币 502,500,000
元，占“健友转债”发行总量的比例为 99.86%。
    一、可转债的发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]603 号）核准，南京健友生化制
药股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 5,031,900 张可转换公司债券
（以下简称“可转债”或“健友转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额人
民币 5.0319 亿元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]134 号
文同意，公司 5.0319 亿元可转债于 2020 年 5 月 22 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“健友转债”，债券代码“113579”。
    根据有关规定和《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的约定，公司该次发行的健友转债自 2020 年 10 月 29 日起可转换
为公司普通股股票，初始转股价格为 54.97 元/股。因公司实施 2020 年限制性股
票激励计划，自 2020 年 7 月 10 日起，健友转债转股价格变为 54.96 元/股。因
公司实施 2019 年年度权益分派，自 2020 年 7 月 23 日起，健友转债转股价格变
为 42.05 元/股。因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，自 2021 年 6 月 25 日
起，健友转债转股价格变为 42.01 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派，自
2021 年 7 月 15 日起，健友转债转股价格变为 32.20 元/股。因公司实施 2021 年
限制性股票激励计划预留授予，自 2022 年 6 月 10 日起，健友转债转股价格变为
32.19 元/股。因公司实施 2021 年年度权益分派，自 2022 年 7 月 11 日起，健友
转债转股价格变为 24.65 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派，于 2023 年
7 月 7 日起，健友转债转股价格变为 24.54 元/股。


    二、可转债本次转股情况
    自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，有人民币 0 元“健友转债”
转为公司普通股。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间“健友转债”转
股数为 0 股。
    截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 690,000 元“健友转债”转为公司
普通股，累计转股股数 16,853 股，占转股前公司股份总额的 0.001%。
    截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“健友转债”金额为人民币 502,500,000
元，占“健友转债”发行总量的比例为 99.86%。
    三、股本变动情况
    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，公司股本变动情况如下：
                                                                     单位：股

                            变动前                          变动后
                                            可转债转
           股份类别    （2023 年 12 月 31              （2024 年 3 月 31
                                            股变动
                              日）                           日）
     有限售条件流通
                               1,014,897           0           1,014,897
     普通股
     无限售条件流通
                           1,615,633,787           0       1,615,633,787
     普通股
     总股本                1,616,648,684           0       1,616,648,684



四、其他
    联系部门：证券部
    联系电话：025-86990789
    特此公告。


                                        南京健友生化制药股份有限公司董事会
                                                             2024 年 4 月 2 日