证券代码：603709           证券简称：中源家居        公告编号：2024-029



                     中源家居股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通
知于2024年5月31日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年6月4日在浙江省

杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召

开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事侯江涛先生、蒋

鸿源先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，公司监

事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会

议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制

性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》《中源家居股份有限公司2024年限制性

股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年度股东大会的授权，董事会

认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定

2024年6月4日为首次授予日，授予39名激励对象92.80万股限制性股票。

    董事张芸作为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

    表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中源

家居股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性

股票的公告》（公告编号：2024-031）。

    2、审议通过了《关于终止租赁合同的议案》。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中源

家居股份有限公司关于对外出租厂房进展暨终止租赁合同的公告》（公告编号：

2024-032）。



    特此公告。



                                            中源家居股份有限公司董事会

                                                       2024 年 6 月 4 日