中源家居：中源家居股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料2024-10-09
中源家居股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议材料
会议时间：2024 年 10 月 16 日
目 录
中源家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 .......................................................................... 2
中源家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 .......................................................................... 4
议案一：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 ............................................................................................ 6
议案二：关于选举第四届董事会独立董事的议案 ................................................................................................ 8
议案三：关于选举第四届监事会股东代表监事的议案 ...................................................................................... 10
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中源家居股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的
规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒
绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，
公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文
件。
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代
表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持
股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股
东账户卡及委托人身份证复印件。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于 2024 年 10 月 16 日下午 14:00 正式开始，股东发言
时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时
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请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主
持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投
票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行
发言。
八、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工
作。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法
权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放
礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法
律意见书。
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中源家居股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2024 年第二次临时股东大会
（二）现场会议召开时间、地点：
现场会议时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 14:00
现场会议地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议出席人员
1、2024 年 10 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
二、会议议程
（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（二）议案说明并审议：
序号 议案名称
1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举曹勇先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举胡林福先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举朱黄强先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举张芸女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举计望许先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举侯江涛先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举蒋鸿源先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
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3.01 选举陈欢欢女士为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举杨冰洁女士为第四届监事会股东代表监事
（三）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（四）股东投票表决；
（五）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
（六）宣读投票结果和决议；
（七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（八）宣布会议结束。
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议案一： 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
中源家居股份有限公司
关于选举第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于中源家居股份有限公司（以下简称“公司”、“中源家居”）第三届董事会
任期届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审
核，公司董事会同意提名曹勇先生、胡林福先生、朱黄强先生、张芸女士为公司
第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保
董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍按照法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
非独立董事候选人简历如下：
1、曹勇先生：1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1998 年 7 月至 2001 年 10 月在天荒坪竹木开发公司任业务员；2001 年 11 月至 2013
年 4 月任安吉中源工艺品有限公司(以下简称“中源有限”)董事；2013 年 4 月至
2015 年 7 月任中源有限董事长兼总经理；2015 年 8 月至 2015 年 9 月任中源有限
执行董事兼总经理；现任中源家居董事长兼总经理、安吉长江投资有限公司（以
下简称“长江投资”）董事长、浙江凤鸟投资管理有限公司执行董事兼总经理、每
一天智能医疗科技（浙江）有限公司执行董事兼总经理。
2、胡林福先生：1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。2001 年 11 月至 2003 年 10 月任中源有限副董事长兼总经理；2003 年 11 月至
2013 年 3 月任中源有限董事长兼总经理；2013 年 4 月至 2015 年 9 月任中源有限
董事；现任浙江圣氏生物科技有限公司董事长兼总经理，安吉圣氏贸易有限公司
执行董事兼总经理，长江投资董事兼总经理，浙江凤鸟投资管理有限公司监事，
浙江盛世余村文旅集团有限公司董事长、中源家居董事。
3、朱黄强先生：1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
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曾任中源有限营销中心总监；现任中源家居董事、副总经理。
4、张芸女士：1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
助理会计师。曾任中源家居财务主管。现任中源家居董事、副总经理、财务负责
人、董事会秘书。
以上议案，请各位股东审议。
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议案二： 关于选举第四届董事会独立董事的议案
中源家居股份有限公司
关于选举第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定。
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名计望许先生、侯江涛先生、
蒋鸿源先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日
起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董
事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事
职务。
独立董事候选人简历如下：
1、计望许先生：1973 年 4 月生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册评
估师、注册税务师。曾任中瑞岳华会计师事务所浙江分所部门经理、浙江天誉会
计师事务所法定代表人、浙江华生科技股份有限公司独立董事；现任浙江天誉会
计师事务所副主任会计师、副总经理。
2、侯江涛先生：1974 年 10 月出生，中国国籍，分别取得香港中文大学专业
会计学硕士学位、上海财经大学经济学学士学位，曾任远东资信评估有限公司副
总裁、建银工程咨询有限责任公司条线业务副总经理，浙江祥源文旅股份有限公
司独立董事，现任硅创科技（海南）有限公司总经理、恒逸石化股份有限公司独
立董事。
3、蒋鸿源先生：1946 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师。曾任第六空间家居集团股份有限公司董事、恒林家居股份有限公司
独立董事、浙江大东方椅业股份有限公司董事、浙江护童人体工学科技股份有限
公司独立董事。现任浙江华剑智能装备股份有限公司独立董事；2006 年至今，在
浙江省家具行业协会任理事长；2017 年至今任名誉理事长兼专家委员会主任；2021
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年 10 月至今任中源家居独立董事。
以上议案，请各位股东审议。
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议案三： 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
中源家居股份有限公司
关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届监事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，
公司监事会同意提名陈欢欢女士、杨冰洁女士为公司第四届监事会股东代表监事
候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新
一届监事会监事就任前，原监事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，认真履行监事职务。
股东代表监事候选人简历如下：
1、陈欢欢女士：1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006
年 7 月至今任中源有限会计、会计核算主管、会计核算经理。2015 年 10 月至今任
中源家居监事。
2、杨冰洁女士：1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014
年 7 月至 2017 年 1 月任浙江天振竹木开发有限公司外贸业务员，2017 年 2 月至今
任公司订单交付主管。
以上议案，请各位股东审议。
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