证券代码：603711         证券简称：香飘飘           公告编号：2024-006



                    香飘飘食品股份有限公司
                    关于公司董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、
副董事长蒋建斌先生提交的书面辞职报告，蒋建斌先生因个人原因，申请辞去公
司董事、副董事长职务，辞职后仍继续担任公司其他职务。
    根据《公司法》及《公司章程》规定，鉴于蒋建斌先生的上述辞职不会导致
公司董事会成员数量低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞
职申请自送达公司董事会时生效。为了补充公司董事会成员空缺、保证公司董事
会的有效运作，公司董事会将尽快组织提名新的董事候选人，并按照有关规定尽
快完成董事的补选工作。
    截至本公告披露日，蒋建斌先生持有公司股份 3,600 万股，占公司总股本的
8.76%。蒋建斌先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》 上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》及其他有关股份买卖的限制性规定。
    公司及公司董事会对蒋建斌先生在担任公司董事、副董事长期间为公司发展
所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢。


    特此公告。


                                            香飘飘食品股份有限公司董事会
                                                        2024 年 3 月 30 日