证券代码：603711           证券简称：香飘飘          公告编号：2024-009



                    香飘飘食品股份有限公司
             关于公司 2023 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
    ●每股分配比例：每股派发现金红利0.35元（含税）。
    ●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
    ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配预案内容
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，香
飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币
280,294,649.73 元。经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司 2023 年
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
预案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），截至本公
告披露日公司总股本 410,745,800 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币
143,761,030 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 51.29%，公司本年度不送
红股，也不进行资本公积金转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续
总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于2024年4月17日召开第四届董事会第十四次会议,以8票同意、0票弃
权、0票反对审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，公司董事会认为：本
次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，是充分考虑股东合理
回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意本次利润分配预案并同意将该
预案提交公司2023年年度股东大会审议。
    （二）监事会意见
    公司监事会认为董事会提交的《公司2023年度利润分配预案》遵循了《上市
公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的要求，符合公司
经营实际情况，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于
促进公司的长期、健康发展。
    三、相关风险提示
    1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。
    2、本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                         香飘飘食品股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 18 日