香飘飘食品股份有限公司

            董事会关于独立董事独立性情况的专项意见



    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，香
飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事杨轶清
先生、应振芳先生、缪兰娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
    经核查公司在任独立董事杨轶清先生、应振芳先生、缪兰娟女士的任职经历
以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情
况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。




                                          香飘飘食品股份有限公司董事会
                                                       2024 年 4 月 17 日