证券代码：603711           证券简称：香飘飘             公告编号：2024-030



                     香飘飘食品股份有限公司
                       股票交易异常波动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    ●香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2024 年 10
月 23 日、10 月 24 日、10 月 25 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计
超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波
动的情形。
    ●公司于 2024 年 10 月 22 日披露了《关于公司董事辞职及高级管理人员变
更的公告》，杨冬云先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理（总裁）职务，
公司于 2024 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》，同意聘任蒋建琪先生为公司总经理。
    ●公司于 2024 年 10 月 23 日披露了《关于公司大股东表决权委托的提示性
公告》。公司控股股东、实际控制人蒋建琪先生与公司持股 5%以上大股东杨冬
云先生约定，杨冬云先生不可撤销地将其持有的 21,107,497 股公司股份委托蒋
建琪先生作为唯一、排他的代理人，由蒋建琪先生全权代表杨冬云先生在委托期
限内，按照法律法规和公司章程的规定行使委托股份所对应的提名权、提案权和
全部表决权。
    ●除上述事项外，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，
截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
    ●敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。


    一、股票交易异常波动的具体情况
    公司股票交易于 2024 年 10 月 23 日、10 月 24 日、10 月 25 日连续三个交易
日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的
有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
    针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关
情况说明如下：
    （一）生产经营情况
    经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大
调整，内部生产经营秩序正常。
    （二）重大事项情况
    公司于 2024 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于公司董事辞职及高级管理人员变更的公告》（公告编号：2024-028）。
杨冬云先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理（总裁）职务，公司于 2024
年 10 月 21 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经
理的议案》，同意聘任蒋建琪先生为公司总经理。
    公司于 2024 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于公司大股东表决权委托的提示性公告》（公告编号：2024-029）。公司
控股股东、实际控制人蒋建琪先生出于对二级市场稳定性的考虑，推动公司未来
长期可持续的健康发展，蒋建琪先生与公司持股 5%以上大股东杨冬云先生约定，
杨冬云先生不可撤销地将其持有的 21,107,497 股公司股份委托蒋建琪先生作为
唯一、排他的代理人，由蒋建琪先生全权代表杨冬云先生在委托期限内，按照法
律法规和公司章程的规定行使委托股份所对应的提名权、提案权和全部表决权。
    除上述情况外，公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重
大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、
股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
    （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
    经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未涉及热
点概念事项，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
    （四）其他股价敏感信息
    经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管
理人员在公司本次股票交易异常波动期间存在买卖公司股票的情况；公司也未发
现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。
    三、相关风险提示
    （一）二级市场交易风险
    公司股票交易于 2024 年 10 月 23 日、10 月 24 日、10 月 25 日连续三个交易
日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动
幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    （二）其他风险
    公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》和《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
    四、董事会声明
    公司董事会确认，除已公开披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易
所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、
商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规
则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大
影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。



    特此公告。


                                             香飘飘食品股份有限公司董事会
                                                         2024 年 10 月 26 日