证券代码：603716           证券简称：塞力医疗         公告编号：2024-098
   债券代码：113601           债券简称：塞力转债


                    塞力斯医疗科技集团股份有限公司
                    第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




        一、董事会会议召开情况
       塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20
   日在公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式临时召开第五届董事会第二
   次会议。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长温伟先生主持，
   公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
       本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
   华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决
   议合法有效。

        二、董事会会议审议情况
       本次会议审议并通过如下议案：
      （一）审议通过《关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的议案》
       具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
   《关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-
   097）。
       表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
   为 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分
   之二以上通过。
      （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详
见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2024
年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-099）
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。


       特此公告。


                                   塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
                                                         2024 年 8 月 21 日