证券代码：603716           证券简称：塞力医疗      公告编号：2024-151
   债券代码：113601           债券简称：塞力转债


                   塞力斯医疗科技集团股份有限公司
                  第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
        全体董事均亲自出席本次董事会；
        无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
        本次董事会全部议案已获通过。


       一、董事会会议召开情况
       塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2024 年 12 月 26 日
   以邮件方式发送第五届董事会第十一次会议通知，会议于 2024 年 12 月 30 日在
   公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事
   8 人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
       本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
   华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决
   议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       本次会议审议并通过如下议案：
      （一）审议通过《关于不向下修正“塞力转债”转股价格的议案》
       具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于不
   向下修正“塞力转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-152）。
       表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
   为 0 票。
   （二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    本议案已经第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意
提交董事会审议。
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于聘
任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-153）。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    （三）审议通过《关于部分募投项目重新论证的议案》
    本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意
提交董事会审议。
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于部
分募投项目重新论证的公告》（公告编号：2024-154）。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    （四）审议通过《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》
    本议案已经第五届董事会战略委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意
提交董事会审议。
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于转
让控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2024-155）。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    （五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开
2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-156）
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。


       特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
                   2024 年 12 月 31 日