证券代码：603717         证券简称：天域生态       公告编号：2024-063



                     天域生态环境股份有限公司
    关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 06 月 15 日召开

第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议了《关于购

买董监高责任险的议案》。为完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事及高

级管理人员充分行使权力、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公

司治理准则》等相关规定，公司拟为公司（含子公司）和全体董事、监事、高级

管理人员以及其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

公司全体董事、监事作为利益相关方均回避表决，本议案直接提交公司 2024 年第

二次临时股东大会审议。具体情况如下：

    一、董监高责任险方案

    1、投保人：天域生态环境股份有限公司

    2、被保险人：公司（含子公司）和全体董事、监事、高级管理人员以及相

关责任人员

    3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签署的保险合同为准）

    4、保险费用：不超过人民币 25 万元/年（具体以最终签署的保险合同为准）

    5、保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）

    为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述方案权限内授权公司

管理层具体办理购买董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人

员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件

及处理与投保、理赔等相关的其他事项等）。
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    二、审议程序

    公司于 2024 年 06 月 15 日分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监

事会第二十四次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、

监事作为利益相关方均回避表决。本议案提交董事会前已提交公司第四届董事会

薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员均回避表决。本议案尚需提交公司

2024 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                          天域生态环境股份有限公司董事会

                                                         2024 年 06 月 18 日




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