证券代码：603727          证券简称：博迈科          公告编号：临 2024-050



               博迈科海洋工程股份有限公司
          第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
七次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。
    （二）会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出。
    （三）本次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    （四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    （五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年第三季度财务报表》。
    董事会认为：公司 2024 年第三季度财务报表的出具符合相关法律法规和公
司制度的相关要求，报表内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    (二)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    董事会认为：公司出具的 2024 年第三季度报告符合相关法律法规和公司制
度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际发展和经营情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博
迈科海洋工程股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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特此公告。



                 博迈科海洋工程股份有限公司董事会

                                2024 年 10 月 26 日




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