证券代码：603729            证券简称：龙韵股份      公告编号：临 2024-032


           上海龙韵文创科技集团股份有限公司
            第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、董事会会议召开情况
    上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
七次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 10 月 22 日在公司（上海浦东民生路
118 号滨江万科中心 16 层）会议室召开。
    应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
    经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：
(一) 审议通过《2024 年第三季度报告》
    公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司
《2024 年第三季度报告》。
    本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。
                                   上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
                                                   二〇二四年十月二十二日