证券代码：603730        证券简称：岱美股份       公告编号：2024-004
债券代码：113673        债券简称：岱美转债




            上海岱美汽车内饰件股份有限公司
            第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
       公司全体董事出席了本次会议。
       本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、董事会会议召开情况

    上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场和通讯相结合的表决方式召开。经公司第六
届董事会全体董事书面同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次
董事会的通知时限。会议应参加表决董事 6 名，实际参加会议董事 6 名，会议
由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》
    关联董事姜银台先生、姜明先生和叶春雷先生回避表决。
    该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于董
事会提议向下修正“岱美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-005）。
    2、审议并通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事工作细则（2024 年 2 月）》。
    3、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于修
改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-006）。
    4、审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2024年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。


    特此公告。


                                  上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                                                       2024 年 2 月 29 日