证券代码：603730        证券简称：岱美股份       公告编号：2024-027
债券代码：113673        债券简称：岱美转债




            上海岱美汽车内饰件股份有限公司
          第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
       公司全体董事出席了本次会议。
       本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、董事会会议召开情况

    上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
三次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知
和材料于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席
董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会
议由董事长姜银台先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》（公告编号：2024-028）。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
    2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2024-029）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权


特此公告。


                            上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                                               2024 年 5 月 21 日