证券代码：603730         证券简称：岱美股份         公告编号：2024-028
债券代码：113673         债券简称：岱美转债


            上海岱美汽车内饰件股份有限公司
          第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
       公司全体监事出席了本次会议
       本次监事会全部议案均获通过，无反对票

    一、监事会会议召开情况

    上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
一次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知
和材料于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆备军先生主持，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》（公告编号：2024-028）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2024-029）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。


             上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会
                                2024 年 5 月 21 日