证券代码：603730          证券简称：岱美股份        公告编号：2024-066
债券代码：113673          债券简称：岱美转债




              上海岱美汽车内饰件股份有限公司
             第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
         公司全体董事出席了本次会议。
         本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、董事会会议召开情况

       上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
六次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知和材
料于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席董事
6 名，实际出席董事 6 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由副
董事长姜明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投
项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的议
案》
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于部分募投项目结项并将节
余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内
部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-068）。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
    2、审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2024年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。


                                  上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                                                    2024 年 11 月 20 日