证券代码：603737              证券简称：三棵树            公告编号：2024-027


                   三棵树涂料股份有限公司
                 关于修订公司相关制度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


      三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开了第
六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。
      为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法
权益，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独
立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《三棵树
涂料股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行
补充及修订。

      一、下列制度经公司董事会审议通过之日起生效施行，原公司相关制度相应
废止：

序号                            制度名称                           审议机构

  1      《董事会提名委员会工作细则》                               董事会
  2      《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》               董事会
  3      《独立董事年报工作制度》                                   董事会
  4      《总经理工作细则》                                         董事会
  5      《董事会秘书工作制度》                                     董事会
  6      《信息披露事务管理制度》                                   董事会
  7      《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》                     董事会
  8      《内幕信息知情人登记管理制度》                             董事会
  9      《投资者关系管理制度》                                     董事会
 10      《重大信息内部报告制度》                                   董事会
 11      《年报信息披露重大差错责任追究制度》                       董事会
 12      《敏感信息排查管理制度》                                   董事会
 13     《外部信息报送和使用管理制度》                            董事会
 14     《定期报告编制管理制度》                                  董事会

      二、下列制度已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并自
公司股东大会批准之日起执行，同时原制度相应废止。

序号                     制度名称                          审议机构

  1      《募集资金使用管理办法》                     董事会、股东大会
  2      《对外投资管理办法》                         董事会、股东大会
  3      《对外担保管理办法》                         董事会、股东大会

      修订后的相关制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）。


      特此公告。



                                           三棵树涂料股份有限公司董事会
                                                   2024 年 4 月 20 日