浙江大元泵业股份有限公司
                                               2024 年第一次独立董事专门会议决议


                    浙江大元泵业股份有限公司

              2024 年第一次独立董事专门会议决议

    浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专
门会议于 2024 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到
独立董事 3 人，占应出席人数的 100%。本次独立董事专门会议的召开及程序符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司
独立董事专门会议工作细则》的要求，会议合法有效。经与会独立董事审议，以
通讯表决方式通过如下议案：
    审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
    专门会议审核意见：公司及子公司 2023 年与关联方发生的关联交易均为日
常经营活动所需，发生的交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，
有关协议所确定的条款是公平的、公允的、合理的，不存在损害公司及股东利益
的情形；关于 2024 年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，定价
的依据和原则公平、公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股
东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意该议案，同意将该议案提交公司
第三届董事会第二十七次会议审议。
    1：审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购，预计 2024 年全
年交易金额不超过 795 万元；
    三位独立董事一致通过。
    2：审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购，预计 2024 年全
年交易金额不超过 400 万元；
    三位独立董事一致通过。
    3：审议同意向余玉娇间接控制的盐城胖塔商贸有限公司进行关联销售，预
计 2024 年全年对盐城胖塔商贸有限公司的交易金额不超过 260 万元；
    三位独立董事一致通过。


                              浙江大元泵业股份有限公司独立董事专门会议
                                                            2024 年 1 月 4 日
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                                             2024 年第一次独立董事专门会议决议

（本页无正文，为《浙江大元泵业股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会
议决议》之签字页）




出席会议独立董事签名：




吕久琴：




马贵翔：




兰才有：




                             浙江大元泵业股份有限公司独立董事专门会议

                                                          2024 年 1 月 4 日