证券代码：603757          证券简称：大元泵业        公告编号：2024-008

债券代码：113664          债券简称：大元转债


                   浙江大元泵业股份有限公司
     关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2024年1月22日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
    投票系统



一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会类型和届次
    2024 年第一次临时股东大会
    (二)股东大会召集人：董事会
    (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2024 年 1 月 22 日    13 点 00 分
    召开地点：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公
司 6 号楼 4 楼会议室
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 22 日
                       至 2024 年 1 月 22 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
      (七)涉及公开征集股东投票权
      不涉及



二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                                   A 股股东
                                 非累积投票议案
 1.00     《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》                  √
          第三届董事会第二十六次会议关于修订《公司章
 1.01                                                                 √
          程》的议案
          第三届董事会第二十七次会议关于变更注册资
 1.02                                                                 √
          本及修订《公司章程》的议案
  2       《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                        √
  3       《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                        √
  4       《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                        √
  5       《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                        √
  6       《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                        √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案均已经于 2023 年 12 月 27 日及 2024 年 1 月 4 日召开的公司第三届
董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2023 年 12 月 28 日及 2024 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站
（http//www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上披露
的相关公告。
    公司将在本次股东大会召开日前，在上海证券交易所网站
（http//www.sse.com.cn）刊发《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、股东大会投票注意事项

    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
    (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、会议出席对象

    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别           股票代码      股票简称           股权登记日
       Ａ股              603757       大元泵业           2024/1/16
     (二)公司董事、监事和高级管理人员。
     (三)公司聘请的律师。
     (四)其他人员。


五、会议登记方法

     1、符合会议出席条件的股东可于 2024 年 1 月 17 日 (上午 9:00—11:00，
下午 14:00—16:00)到浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区大元泵业办公楼董
事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函、传真或电子邮件的方式登记。
     2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持
本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股
凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人
身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
     3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示受托人本人身份证、委托人亲笔签
署的授权委托书。



六、其他事项

     1、会议联系
     通信地址：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公
司
     联系人：公司证券部
     联系电话：0576-86441299
     传真号码：0576-86425218
     邮政编码：317523
     电子邮箱：zhengquan@dayuan.com
    2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份
证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。
    3、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用等自理。


    特此公告。

                                       浙江大元泵业股份有限公司董事会
                                                      2024 年 1 月 5 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

浙江大元泵业股份有限公司：

         兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 22 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：                     委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                         同意        反对   弃权

         《关于变更注册资本及修订<公司章程>的
1.00
         议案》

         第三届董事会第二十六次会议关于修订《公
1.01
         司章程》的议案

         第三届董事会第二十七次会议关于变更注
1.02
         册资本及修订《公司章程》的议案

  2      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  3      《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  4      《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  5      《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  6      《关于修订<募集资金管理制度>的议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：        年     月   日
备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委

托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。