证券代码：603757          证券简称：大元泵业          公告编号：2024-005

债券代码：113664          债券简称：大元转债




                   浙江大元泵业股份有限公司
         第三届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二

十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 12 月 27 日通过电子邮件方

式送达全体监事，现场会议于 2024 年 1 月 4 日在公司总部会议室召开；

    （二）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议由公司监事

会主席寇剑先生主持；

    （三）本次会议采用现场表决方式；

    （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证

券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的规定。



    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为：公司与关联方 2023 年度发生的关联交易均为日常经营活动所

需，能够严格遵守公司关联交易的定价原则，发生的关联交易价格公允、公平、

合理；2024 年公司继续同关联方进行日常关联交易，有利于公司整合发展资源，
满足实际生产经营需求。关联交易事项未对公司财务状况和生产经营产生不良影

响，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情况。同意该议案。

    1、审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购，预计 2024 年全

年交易金额不超过 795 万元；

    关联监事寇剑回避表决，其余 2 位监事一致通过。

    2、审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购，预计 2024 年全

年交易金额不超过 400 万元；

    关联监事寇剑回避表决，其余 2 位监事一致通过。

    3、审议同意向余玉娇间接控制的盐城胖塔商贸有限公司进行关联销售，预

计 2024 年全年对盐城胖塔商贸有限公司的交易金额不超过 260 万元；

    关联监事寇剑回避表决，其余 2 位监事一致通过。



    特此公告。




                                        浙江大元泵业股份有限公司监事会

                                                        2024 年 1 月 5 日