证券代码：603757          证券简称：大元泵业         公告编号：2024-010

债券代码：113664          债券简称：大元转债




                   浙江大元泵业股份有限公司
         第三届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 1 月 24 日通过电子邮件方

式送达全体董事，现场会议于 2024 年 1 月 29 日在公司总部会议室召开；

    （二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事

长韩元富先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议；

    （三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

    （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证

券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于出售公司资产的议案》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券

报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于出售资

产的公告》（公告编号：2024-012）。
    本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江

大元泵业股份有限公司内部审计制度》（2024 年 1 月）。

    本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

    3、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江

大元泵业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

    本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。



                                          浙江大元泵业股份有限公司董事会

                                                        2024 年 1 月 30 日