证券代码：603757          证券简称：大元泵业         公告编号：2024-033

债券代码：113664          债券简称：大元转债




                   浙江大元泵业股份有限公司
                     关于董事会换届的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届

满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应按程序

进行换届选举工作。按照《公司章程》规定并结合公司董事会实际运行情况，公

司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

    经提名人同意，公司董事会提名委员会对候选人资格审核，公司第三届董事

会第三十次会议审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立

董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人

的议案》：公司董事会提名韩元平先生、王国良先生、王侣钧先生、韩宗美先生、

韩静女士、张又文女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附

件一），提名兰才有先生、马贵翔先生、吕久琴女士为第四届董事会独立董事候

选人（候选人简历见附件二），董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

    上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的

独立性及符合其他任职资格条件。上述独立董事候选人的任职资格尚需上海证券

交易所审查，无异议后将提交公司股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议

的独立董事，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

    上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票

制进行表决。
特此公告。

             浙江大元泵业股份有限公司董事会

                           2024 年 5 月 23 日
附件一：公司第四届董事会非独立董事候选人简历


韩元平简历：
   男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 1 月出生，汉族，中学学历。历
任大元有限董事长、大元有限董事、合肥新沪屏蔽泵有限公司董事长等职。现任
上海新沪电机厂有限公司董事长、安徽新沪屏蔽泵有限责任公司董事长、本公司
董事。截至本公告日，韩元平先生持有公司股份 21,089,600 股，为公司五位实
际控制人之一，其与公司实控人韩元再、韩元富为亲兄弟关系，与实控人王国良
配偶为亲兄妹关系，与实控人徐伟建为表兄弟关系。
   韩元平未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司
章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。


王国良简历：
   男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月出生，汉族，大专学历，高
级工程师。历任大元有限监事会主席、安徽新沪屏蔽泵有限责任公司董事长兼总
经理、合肥新沪屏蔽泵有限公司董事等职。现任合肥新沪屏蔽泵有限公司董事长
兼总经理、上海新沪电机厂有限公司董事、合肥达因企业管理有限公司董事、合
肥达因汽车空调有限公司监事、安徽达因汽车空调有限公司监事、本公司董事。
截至本公告日，王国良先生持有公司股份 21,089,600 股，为公司五位实际控制
人之一，其配偶与公司实控人韩元再、韩元平、韩元富为亲兄妹关系，与徐伟建
为表兄妹关系。
   王国良未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司
章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。


王侣钧简历：
   男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 11 月出生，汉族，大学本科学
历，2015 年以来历任合肥新沪屏蔽泵有限公司管理培训生、本公司内贸部经理、
总经理助理等职务。现任安徽新沪屏蔽泵有限责任公司董事、河南新沪泵业有限
公司执行董事兼总经理、浙江雷客泵业有限公司执行董事、合肥新沪新能源有限
公司董事、本公司董事及总经理职务。王侣钧先生系公司实控人之一王国良先生
之子，截至本公告日，其未持有本公司股票。
   王侣钧未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司
章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。


韩宗美简历：
   男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 6 月出生，汉族，大学本科学历，
2009 年以来历任上海新沪电机厂有限公司管培生、人事专员，合肥新沪屏蔽泵
有限公司营销管理部运营专员、销售总监、总经理助理等职务。现任台州大元金
属制品有限公司执行董事兼经理、合肥巨象电气有限公司监事、浙江元达机电有
限公司执行董事兼经理、安徽新沪屏蔽泵有限责任公司总经理、本公司董事等职
务。韩宗美先生系公司实控人之一韩元平先生之子，截至本公告日，其未持有本
公司股票。
   韩宗美未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司
章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。


韩静简历：
   女，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，1986 年 12 月出生，汉族，大学本
科学历。2011 至 2013 年期间于合肥新沪屏蔽泵有限公司任职销售相关工作。韩
静女士系公司实控人之一韩元再先生之女，截至本公告日，其未持有本公司股份。
   韩静未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司
章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。


张又文简历：
   女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 8 月出生，汉族，大学本科学历。
历任上海新沪电机厂有限公司办公室副主任等职务，现任本公司公共事务部负责
人、董事长助理职务。张又文女士配偶系公司实控人之一韩元富先生之子，截至
本公告日，其未持有本公司股票。
   张又文未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司
章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
附件二：公司第四届董事会独立董事候选人简历


兰才有简历：
   男，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年 10 月出生，汉族，大学本科学
历。历任中国农机院排灌机械研究所所长、节水灌溉工程装备中心主任，兼任中
国农机工业协会排灌机械分会会长、中国农机学会排灌机械学会副理事长等职务。
现任本公司独立董事。截至本公告日，兰才有先生未持有本公司股票，与公司的
控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以
上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事
的情形。


马贵翔简历：
   男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月出生，汉族，中国政法大
学博士研究生学历。历任甘肃政法学院助教、讲师、副教授，浙江政法管理干部
学院教授，教研室主任、副系主任、系主任，浙江工商大学教授，法学院副院长，
浙江省人大常委会法制委员会委员等职务。现任复旦大学教授，并分别在龙芯中
科技术股份有限公司及本公司担任独立董事。截至本公告日，马贵翔先生未持有
本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规
定的不得担任公司董事的情形。


   吕久琴简历：
   女，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 9 月出生，汉族，复旦大学会计
学博士研究生学历。历任河南省轻工业职工干部学校助教，武汉理工大学讲师、
副教授等职务。现任杭州电子科技大学教授，并分别于顺毅股份有限公司（未上
市）、浙江康恩贝制药股份有限公司、长华控股集团股份有限公司及本公司担任
独立董事。截至本公告日，吕久琴女士未持有本公司股票，与公司的控股股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股
东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。