证券代码：603757           证券简称：大元泵业        公告编号：2024-042

债券代码：113664           债券简称：大元转债




                   浙江大元泵业股份有限公司
             第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一

次会议（以下简称“本次会议”）现场会议于 2024 年 6 月 12 日在公司子公司合

肥新沪屏蔽泵有限公司会议室召开。为保障监事会及时、规范运作，经全体监事

一致同意，豁免本次会议的通知时限要求；

    （二）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，经全体监事推举，本

次会议由李海军先生主持；

    （三）本次会议采用现场表决方式；

    （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证

券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的规定。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

    全体监事一致选举李海军先生（简历见附件）为公司第四届监事会监事会主

席，任期自本次监事会审议通过之日始至本届监事会任期届满日止。

    本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次调整部分募投项目的内部投资结构是基于项

目建设和资金使用的实际情况审慎作出的决策，有利于提高募集资金的使用效率，

加快募投项目的建设进度，不会更改募投项目的实施主体、实施方式及募集资金

的投资总额，不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司及全体股东的利益，

且相关的审议程序符合相关法律法规的要求。同意该事项。

    本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。




                                         浙江大元泵业股份有限公司监事会

                                                        2024 年 6 月 13 日
附件：


李海军简历：

    李海军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 1 月出生，汉族，大

学学历。历任本公司品管员、品管部外检主管、过程品质主管、质保部副经理、

事业部品质主管，现任本公司职工监事、质量管理部部长。截至本公告日，李海

军先生未持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。

    李海军未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司

章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。