证券代码：603757          证券简称：大元泵业          公告编号：2024-090

债券代码：113664          债券简称：大元转债




                   浙江大元泵业股份有限公司
             第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况

   （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五

次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 11 月 30 日通过电子邮件方式送

达全体董事，现场会议于 2024 年 12 月 5 日在公司总部会议室召开；

   （二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事

长韩元平主持，公司监事、高级管理人员列席会议；

   （三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

   （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证

券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的规定。



   二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

   具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券

报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于部分募

集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-092）。
   本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

   2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

   具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券

报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于继续使

用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-093）。

   本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。



   特此公告。




                                        浙江大元泵业股份有限公司董事会

                                                           2024 年 12 月 6 日