证券代码：603759     证券简称：海天股份    公告编号：2024-005


                   海天水务集团股份公司
          第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    海天水务集团股份公司（下称“公司”）第四届监事会第八次会
议于 2024 年 1 月 31 日 11：00 以现场和通讯结合的方式召开，会议
由监事会主席费伟先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。经投票表决，形成决议：

    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司使用不超过人民币 10,000 万元部分闲置募集资金临时
补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

    特此公告。



                                   海天水务集团股份公司监事会

                                          2024 年 2 月 1 日



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