证券代码：603759     证券简称：海天股份    公告编号：2024-004


                   海天水务集团股份公司
          第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    海天水务集团股份公司（下称“公司”）第四届董事会第九次会

议于 2024 年 1 月 31 日 10：00 以现场和通讯结合的方式召开，经全

体董事推选，会议由董事长费功全先生召集并主持，应到董事 7 人，

实到董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定。经投票表决，形成决议：

    一、审议通过《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会同意聘任周立先生担任公司副总裁兼董事会秘书，任

期为自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议全票审议

通过。




    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的

议案》


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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资

金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期

限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集

资金专户。

    公司保荐机构华西证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。


    特此公告。


                                   海天水务集团股份公司董事会
                                          2024 年 2 月 1 日




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