证券代码：603759     证券简称：海天股份     公告编号：2024-014


                   海天水务集团股份公司
           第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    海天水务集团股份公司（下称“公司”）第四届监事会第九次会
议于 2024 年 3 月 19 日 11：00 在公司五楼会议室以现场的方式召开，
会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件、专人送达的形式发出。会
议由监事会主席费伟先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、
部分规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经投票表决，形
成决议：

    一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》；


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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。



                                   海天水务集团股份公司监事会
                                          2024 年 3 月 20 日




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