海天水务集团股份公司
    2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

       2023年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
   1号——规范运作》以及《公司章程》的规定，海天水务集团股份
   公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会忠实、勤勉履行
   职责，现将董事会审计委员会的履职情况报告如下：


       公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定于2022年12
   月14日开展董事会换届选举工作，选举段宏女士、费功全先生
   、罗鹏先生为公司第四届董事会审计委员会委员。



       2023年，公司共召开审计委员会会议4次，委员们认真履
   行《公司章程》赋予的职责，对公司定期报告、财务决算报告
   和聘请审计中介机构等事项进行了审议，具体如下：



           1、关于公司2022年度董事会审计委员会履职
第四届董事
           情况报告的议案；
会审计委员                                         一致通过全
           2、关于公司2022年度财务决算报告的议案；
会第一次会                                           部议案
           3、关于公司2022年度年度报告及摘要的议案
    议
           ；
           4、关于公司2022年度内部控制评价报告的议
           案；
           5、关于制定《海天水务集团股份公司内部控
           制评价制度》的议案；
           6、关于制定《海天水务集团股份公司内部监
           察审计制度的》的议案；
           7、关于公司2022年度募集资金存放与实际使
           用情况的专项报告的议案；
           8、关于续聘2023年度会计师事务所的议案；
           9、关于公司2023年第一季度报告的议案。
           1、关于公司2023年半年度报告及摘要的议案
第四届董事 ；
会审计委员 2、关于公司2023年半年度募集资金存放与   一致通过
会第二次会 使用情况的专项报告的议案；              全部议案
    议     3、关于制定《海天水务集团股份公司对外
           提供财务资助管理制度》的议案。
第四届董
事会审计      关于公司2023年第三季度报告的议案     一致通过
委员会第三
  次会议
第四届董
事会审计 关于与信永中和会计师事务所进行2023年年    一致通过
委员会第四   度审计计划预审阶段沟通的议案
  次会议


       （一）评估外部审计机构的独立性和专业性
       2023年度工作中，公司董事会审计委员会根据中国证监会、
   上海证券交易所的有关规定，在充分了解公司经营及发展情况
下，及时召开各次审计委员会会议，确保有足够的时间和精
力完成工作职责，切实有效履行了审计委员会审查、监督职能
，为董事会决策及公司规范运作发挥了建设性作用。
    （二）监督及评估外部审计工作
   外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具
备证券、期货等相关业务审计从业资格，坚持以公允、客观的
态度进行独立审计，按时完成了公司委托的审计工作。审计委
员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司进行
审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
    （三）审核公司财务报表并发表意见
   报告期内，我们认真审阅了公司共四期财务报告，认为公
司财务报告的编制公允反映了公司财务状况、经营成果和现金
流量不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、
涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的
事项。
    （四）评估内控制度的有效性
   报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极
推动公司内部控制建设，督促指导公司内审部门完成了内部控
制评价报告，认真审阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的内部控制审计报告。我们认为公司的内部控制实际
运作情况符合上市公司治理规范的要求。
    （五）对内审部门的工作指导
   审计委员会严格遵照上市公司的监管要求，指导内审部门
对公司内控控制的健全性、合理性和有效性进行审计和评价，
2023年内审部门开展关于募集资金、重大投资、经营审计、专
项审计等各类审计21项，提出整改建议15项。


    报告期内，审计委员会全体委员严格按照监管要求，遵照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
》相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
审计委员会在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计工作、
审阅公司财务报告、督促公司建立合理有效的内控制度等方
面发挥了重要作用。
    2024年，董事会审计委员会将继续秉持独立、客观、专业
的工作原则，充分发挥董事会审计委员会的重要职责，切实维
护公司与全体股东的共同利益。
    特此报告。




                        审计委员会：费功全、段宏、罗鹏
                                           2024年3月20日