证券代码：603759     证券简称：海天股份   公告编号：2024-015


                   海天水务集团股份公司
       关于公司 2023 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    重要内容提示：
     每股分配比例：每股派发现金红利 0.27 元（含税）
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
     本次利润分配预案尚待本公司 2023 年年度股东大会审议通过
后方可实施

    一、利润分配预案内容
    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，海天水务集
团股份公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东

的净利润为241,982,875.12元，截至2023年12月31日，母公司可供股
东分配的利润为671,616,508.85元。经董事会决议，公司2023年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体如

下：
    公司拟向全体股东每股派发现金红利0.27元（含税）。截至2023
年12月31日，公司总股本461,760,000股，以此计算合计拟派发现金


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红利124,675,200.00元（含税），公司2023年度拟派发现金股利的金
额占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为

51.52%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增
股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，拟维持每股

现金分红不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 3 月 19 日召开第四届董事会第十次会议审议并通
过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公
司年度股东大会审议。
    （二）监事会意见

    公司于 2024 年 3 月 19 日召开第四届监事会第九次会议，审议通

过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本

次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符

合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司

和全体股东的利益，同意本次利润分配预案，同意将该议案提交公司

2023 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示
    公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段及未来资金

需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会
影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过

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后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。


   特此公告。




                                 海天水务集团股份公司董事会
                                       2024 年 3 月 20 日




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