证券代码：603759     证券简称：海天股份    公告编号：2024-033


                   海天水务集团股份公司
关于董事长辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员
          会委员、聘任高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、董事长辞职情况

    海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

董事长费功全先生的辞职报告。费功全先生申请辞去公司董事长、董

事会审计委员会委员职务，辞职后将继续担任公司第四届董事会董

事、第四届董事会战略委员会委员。根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，费功全先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

    费功全先生是公司的创始人，公司发展的核心领军人物。自公司

创立以来，费功全先生恪尽职守、勤勉尽责、兢兢业业，为公司的发

展倾注了全部心血，并做出了不可替代的卓越贡献。公司董事会对费

功全先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意！

    二、选举公司董事长情况

    公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第四届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于选举董事长的议案》，全体董事一致同意选举董事张

                              1
霞女士为公司第四届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之
日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

    三、调整董事会各专门委员会委员情况

    公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第四届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于调整专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会专

门委员会委员调整如下：
       专门委员会                          组成人员
     战略委员会      王述华（主任委员）、 叶宏、费功全
     审计委员会      段宏（主任委员）、罗鹏、王述华
     提名委员会      罗鹏（主任委员）、叶宏、张霞
  薪酬与考核委员会   段宏（主任委员）、 罗鹏、费俊杰

    公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的任期为自本次
董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

    四、聘任高级管理人员情况

    公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第四届董事会第十二次会议，审
议通了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任刘黎先生为公司
执行总裁（简历附后），任期为自本次董事会审议通过之日起至公司
第四届董事会届满之日止。
    本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。



    特此公告。


                                      海天水务集团股份公司董事会
                                              2024 年 4 月 15 日

                                  2
附件：张霞简历
    张霞，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海

财经大学 EMBA 硕士学历，中国共产党党员。曾任乐山市商业银行党
委副书记、行长，仁寿民富村镇银行董事长。现任海天水务集团股份
公司党委书记。



附件：刘黎简历：

    刘黎，男，1976年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，曾在

中国人民解放军某部、成都市发展和改革委员会、万科(成都)企业有

限公司任职。现任海天水务集团股份公司党委副书记。




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