证券代码：603759     证券简称：海天股份    公告编号：2024-031


                   海天水务集团股份公司
          第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    海天水务集团股份公司（下称“公司”）第四届监事会第十次会
议于 2024 年 4 月 12 日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议由
监事会主席费伟先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经投票表决，形成
以下决议：
    一、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议

案》

    表决结果为：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

    公司全体监事作为利益相关方，审议时回避表决，该议案将直接

提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    具体议案内容详见上海证券交易所网站《关于董事、监事及高级

管理人员薪酬与考核方案的公告》。

    特此公告。



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    海天水务集团股份公司监事会
          2024 年 4 月 15 日




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