证券代码：603759     证券简称：海天股份    公告编号：2024-039


                   海天水务集团股份公司
         第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
    海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月

19 日在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届

监事会第十一次会议。会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过书面及

电子邮件方式送达至所有监事。本次会议由费伟先生召集并主

持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。会议审议并通过了以下事项：

    一、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站《关于变更部分募集资金投资

项目的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    特此公告。




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    海天水务集团股份公司监事会

          2024 年 4 月 20 日




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