海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料




  海天水务集团股份公司

2024 年第三次临时股东大会

                         会
                         议
                         资
                         料

          2024 年 5 月 15 日
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                                       目录

海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 .... 1

议案：关于变更部分募集资金投资项目的议案 ................. 3
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                          海天水务集团股份公司
             2024 年第三次临时股东大会会议议程



    一、会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14 点 00 分

    二、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司

五楼会议室

    三、会议出席对象

    （一）截至股权登记日（2024 年 5 月 9 日）收市后在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股

东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理

人不必是公司股东）。

    （二）公司董事、监事和部分高级管理人员

    （三）本次会议的见证律师

    （四）其他人员

    四、会议议程

    （一）参会人员签到

    （二）会议开始

    （三）介绍会议出席情况

    （四）推举股东代表参加计票和监票

    （五）进入正式议程，公司相关人员对以下议案进行报告




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序号                                    审议议案
 1     关于变更部分募集资金投资项目的议案

 （六）股东及股东代表就议案内容进行提问，公司进行解答

 （七）参会股东及股东代表对议案进行投票表决

 （八）由律师、股东代表与监事代表共同计票、监票

 （九）休会（等待网络投票结果）

 （十）主持人宣布议案投票表决结果

 （十一）律师宣读本次股东大会法律意见书

 （十二）相关人员签署股东大会决议及会议记录

 （十三）主持人宣布会议结束




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议案：

              关于变更部分募集资金投资项目的议案


各位股东及股东代表：

    为提高募集资金使用效益，优化资金配置，鉴于“蒲江县域污水

处理厂及配套管网建设工程”中仅余部分零星工程正在施工，预计全

部项目可在 2024 年底完成，尚未使用募集资金余额为 35,919.21 万

元（不含利息及现金管理收益等），公司拟变更蒲江募投项目募集资

金投入金额 27,000.00 万元，用于“收购安发国际 100%股权项目”。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 20 日 于 上 海 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn 披露的《海天股份关于变更部分募集资金投资项目

的公告》(公告编号：2024-037)




                                              海天水务集团股份公司董事会

                                                          2024 年 5 月 15 日




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