证券代码：603759     证券简称：海天股份    公告编号：2024-051


                   海天水务集团股份公司
         第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    海天水务集团股份公司（下称“公司”）于 2024 年 7 月 25 日在
公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届监事会第十
三次会议。会议通知于 2024 年 7 月 19 日通过书面及电子邮件方式送
达至所有监事。本次会议由监事会主席费伟主持，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。出席会议的监事审议并以记名方式投票表决
通过了如下议案：



    一、审议通过了《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    具体议案内容详见公司上海证券交易所网站披露的相关公告。

    特此公告。


                                   海天水务集团股份公司监事会

                                              2024 年 7 月 26 日