证券代码：603759       证券简称：海天股份   公告编号：2024-050


                   海天水务集团股份公司
         第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    海天水务集团股份公司（下称“公司”）于 2024 年 7 月 25 日在

公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第十

六次会议。会议通知于 2024 年 7 月 19 日通过书面及电子邮件方式送

达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事

9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会

议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票

表决通过了如下议案：




    一、审议通过了《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    具体内容详见公司在上海交易所网站披露的相关公告。




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    二、审议通过了《关于新增子公司间担保额度预计的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司在上海交易所网站披露的相关公告。



    三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    具体内容详见公司在上海交易所网站披露的相关公告。



    四、审议通过了《关于收购安发国际有限公司 100%股权的议案》

    经董事会审议，公司决定终止本次收购，并与中国水业等各方签

署取消本次收购的相关文件。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    具体内容详见公司在上海交易所网站披露的相关公告。



    五、审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大

会的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

    根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，

公司定于 2024 年 8 月 12 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司在上海交易所网站披露的相关公告。

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特此公告。


                 海天水务集团股份公司董事会
                           2024 年 7 月 26 日




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