证券代码：603759       证券简称：海天股份   公告编号：2024-059


                   海天水务集团股份公司
           第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    海天水务集团股份公司（下称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日在

公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第十

七次会议。会议通知于 2024 年 8 月 13 日通过书面及电子邮件方式送

达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事

9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会

议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票

表决通过了如下议案：




    一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    具体内容详见公司在上海交易所网站披露的 2024 年半年度报告

及摘要。
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    二、审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告的议案》

   该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   具体内容详见公司在上海交易所网站披露的 2024 年半年度募集

资金存放与使用情况的专项报告。



   特此公告。


                                 海天水务集团股份公司董事会
                                            2024 年 8 月 20 日




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