证券代码：603759     证券简称：海天股份     公告编号：2024-071


                   海天水务集团股份公司
           第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
    海天水务集团股份公司（下称“公司”）于 2024 年 10 月 22 日在

公司五楼会议室以现场及网络会议的方式召开第四届董事会第十九

次会议。会议通知于 2024 年 10 月 21 日通过书面及电子邮件方式送

达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞女士主持，会议应出席

董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投

票表决通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    特此公告。


                                   海天水务集团股份公司董事会
                                              2024 年 10 月 23 日
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