证券代码：603759     证券简称：海天股份    公告编号：2024-075


                   海天水务集团股份公司
           第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    海天水务集团股份公司（下称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日
在公司五楼会议室以现场及网络会议的方式召开第四届监事会第十
六次会议。会议通知于 2024 年 10 月 25 日通过书面及电子邮件方式
送达至所有监事。本次会议由监事会主席费伟主持，会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议
的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。出席会议的监事审议并以记名方式投票表
决通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海天股份 2024

年第三季度报告》。

    二、审议通过了《关于公司 2024 年前三季度计提资产减值准备

的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

    特此公告。
海天水务集团股份公司监事会

         2024 年 10 月 30 日