证券代码：603759       证券简称：海天股份   公告编号：2024-076


                   海天水务集团股份公司
           第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
    海天水务集团股份公司（下称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日在

公司五楼会议室以现场及网络会议的方式召开第四届董事会第二十

次会议。会议通知于 2024 年 10 月 25 日通过书面及电子邮件方式送

达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事

9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会

议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票

表决通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海天股份 2024

年第三季度报告》。

    二、审议通过了《关于公司 2024 年前三季度计提资产减值准备

的议案》

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

特此公告。




                              海天水务集团股份公司董事会
                                        2024 年 10 月 30 日




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