江西沃格光电股份有限公司
          第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

    一、会议召开情况
    江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议
第一次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应参加独立董事 3 人，实际
参加 3 人。会议由半数以上独立董事推举姜帆先生主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。


    二、会议审议情况

   审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
    独立董事专门会议审核意见：经审核，我们认为，此日常关联交易是公司因日常生
产经营需要所发生，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司和股东，尤
其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力以及独立性造成影响，同意本次
议案，并同意提交公司董事会审议。

    特此决议。
    （本页以下无正文）


                                     江西沃格光电股份有限公司独立董事专门会议
                                                               2024 年 4 月 18 日