证券代码：603773            证券简称：沃格光电             公告编号：2024-020

                     江西沃格光电股份有限公司
                第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、   监事会会议召开情况
    江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日以现场结
合通讯方式召开了第四届监事会第十二次会议。会议召开的通知，公司已于 2024 年 4
月 9 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席黄
向共先生召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。


    二、   监事会会议审议情况
    (一)   审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江西沃格光电股份有限公司 2023 年年度报告》及《江西沃格光电股份有限公司 2023
年年度报告摘要》。

    (二)   审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (三)   审议通过《关于公司 2023 年年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。




                                       1
    监事会认为：报告期内，公司内部控制的体系较为完善，各项经济业务基本能够
按照相关制度流程执行。报告期内，公司存在内部控制的一般缺陷，一经发现确认立
即采取纠正措施，使风险可控，对公司内部控制体系运行不构成实质性影响。
    具体详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江西沃格光电股份有限公司 2023 年年度内部控制评价报告》。

    (四)   审议通过《关于公司 2023 年年度内部控制审计报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江西沃格光电股
份有限公司 2023 年年度内部控制审计报告》。

    (五)   审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (六)   审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江西沃格光电股份有限公司关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2024-021）。

    (七)   审议通过《关于公司及子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及
提供担保的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江西沃格光电股份有限公司关于公司及子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信
额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。

    (八)   审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。



                                       2
    详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江西沃格光电股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2024-023）。

    (九)   审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江西沃格光电股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的公告》（公告编号：2024-024）。

    (十)   审议通过《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江西沃格光电股份有限公司关于计提资产减值准备及坏账核销的公告》（公告编号：
2024-025）。

    (十一) 审议通过《关于 2024 年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》
    议案内容：为充分利用公司自有资金，在保证不影响正常生产经营、资金安全、
合法合规的情况下，根据《公司章程》等的规定，公司（含子公司）拟使用额度不超
过 40,000 万元的自有资金通过定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、
流动性好、一年以内的短期理财产品等方式进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，
资金在上述额度内可以滚动使用。以上投资决策期限自董事会审议通过之日起 12 个
月内有效，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    (十二) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江西沃格光电股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
    特此公告。
                                             江西沃格光电股份有限公司监事会
                                                            2024 年 4 月 20 日


                                     3