证券代码：603773           证券简称：沃格光电           公告编号：2024-036

                      江西沃格光电股份有限公司
                第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、   董事会会议召开情况
    江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 27 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十四次会议。有关会议召开的通知，公
司已于 2024 年 5 月 23 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由
公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，
合法、有效。


    二、   董事会会议审议情况
    (一)   审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行
权价格及数量与预留限制性股票授予价格及数量的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
    具体详见公司于 2024 年 5 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江西沃格光电股份有限公司关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股
票期权行权价格及数量与预留限制性股票授予价格及数量的公告》（公告编号：
2024-038）。

    (二)   审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第
一个行权期行权条件成就的议案》
    本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
    具体详见公司于 2024 年 5 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江西沃格光电股份有限公司关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授


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予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-039）。

    (三)     审议通过《关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期
权的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
    具体详见公司于 2024 年 5 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江西沃格光电股份有限公司关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部
分股票期权的公告》（公告编号：2024-040）。


    特此公告。


                                              江西沃格光电股份有限公司董事会
                                                              2024 年 5 月 28 日




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