证券代码：603776                  证券简称：永安行                    公告编号：2024-016
转债代码：113609                  债券简称：永安转债


                         永安行科技股份有限公司

  关于“永安转债”转股价格调整暨转股停牌的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



 重要内容提示：


    ●     证券停复牌情况：适用

    因永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）注销已回购股份事项引起的“永安转债”
转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

                                                         停牌
证券代码     证券简称      停复牌类型     停牌起始日             停牌终止日          复牌日
                                                         期间


 113609      永安转债 可转债转股停牌       2024/4/11     全天     2024/4/11      2024/4/12


    ●     调整前转股价格：14.81 元/股
    ●     调整后转股价格：14.77 元/股
    ●     “永安转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 4 月 12 日
    ●     “永安转债”自 2024 年 4 月 11 日停止转股，2024 年 4 月 12 日起恢复转股


    经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债

券的批复》证监许可[2020]2772 号）的核准，永安行于 2020 年 11 月 24 日公开发行了 8,864,800

张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 88,648 万元，期限为 6 年。经上交所自律监

管决定书[2020]411 号文同意，公司 88,648 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 23 日起在上

海证券交易所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。

    一、本次转股价格调整依据

    公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 22 日召开第四届董事会第八次会议、2024 年

第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销已回购股份的议案》，同意公司注销回购专用证



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券账户中三年持有期限即将届满但尚未使用的 2,750,000 股公司股份，具体请见公司于 2024

年 2 月 7 日、2024 年 2 月 23 日披露的《关于注销已回购股份的公告（2024-009）》《2024 年第

一次临时股东大会决议公告（2024-012）》。

    根据《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说

明书”）相关条款规定，在永安转债发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不

包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上

述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

    综上，由于公司股本发生变化，公司将根据募集说明书的相关条款规定对永安转债的转

股价格进行调整。



    二、本次转股价格调整公式与调整结果

    根据募集说明书相关条款规定，具体调整办法如下（保留小数点后两位，最后一位四舍

五入）：

    如调整前转股价格为 P0，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股率为 K，增

发新股价格或配股价格为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转股价格为 P（调整值保留小数

点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

    送股或转增股本：P＝P0 /（1＋N）；

    增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；

    上述两项同时进行：P=（P0 +A×K）/（1+N+K）；

    派发现金股利：P＝P0-D；

    上述三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

    根据上述调整公式，结合本次股份注销情况，“永安转债”转股价格调整计算过程如下：

    P0=14.81 元/股

    A=18.16 元/股，K= -2,750,000/232,225,141= -1.1842%

    P=（P0＋A×K）/（1＋K）≈14.77 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

    综上，本次已回购股份注销后，“永安转债”的转股价格将由 14.81 元/股调整为 14.77 元/

股。调整后的转股价格自 2024 年 4 月 12 日起生效。“永安转债”自 2024 年 4 月 11 日停止转股，

2024 年 4 月 12 日起恢复转股。




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特此公告。



                 永安行科技股份有限公司董事会

                             2024 年 4 月 11 日




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