证券代码：603779   证券简称：威龙股份   公告编号：2024-006

              威龙葡萄酒股份有限公司
   第六届董事会第五次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。


    威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第五次临时会议通知于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式发出，
公司第六届董事会第五次临时会议于 2024 年 1 月 30 日 10 时在
公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出席
董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事孔祥勇先生、王新先生、
满洪杰先生，董事孙砚田先生、张鹏先生、姜常慧先生以通讯
表决方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会
董事审议并通过了如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2023 年年度部分资产报废处理及
计提减值的议案》
    公司董事会审计委员会审议通过本议案。公司独立董事对
本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司 2023 年年度部分资产
报废处理及计提减值的议案》（编号：2024-005）。本议案需
提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄
酒股份有限公司信息披露管理制度》(2024 年 1 月修订稿)。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于修订<公司控股子公司管理办法>的议
案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄
酒股份有限公司控股子公司管理办法》(2024 年 1 月修订稿)。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于修订<公司内部控制制度>的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄
酒股份有限公司内部控制制度》(2024   年 1 月修订稿)。该议案尚需

提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄
酒股份有限公司对外投资管理办法》(2024   年 1 月修订稿)。该议案

尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄
酒股份有限公司募集资金管理办法》(2024   年 1 月修订稿)。该议案
尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的议案》
    根据公司第六届董事会第五次临时会议及公司第六届监事
会第五次临时会议审议通过的议案需提交股东大会审议通过，
现提议召开 2024 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的通知》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                   威龙葡萄酒股份有限公司
                                                  董事会
                                          2024 年 1 月 31 日