威龙葡萄酒股份有限公司                           2024 年第一次临时股东大会会议资料




        威龙葡萄酒股份有限公司

    2024 年第一次临时股东大会

                           会议资料




                         威龙葡萄酒股份有限公司


                          （股票代码：603779）


                         二〇二四年二月二十六日
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        威龙葡萄酒股份有限公司
   2024 年第一次临时股东大会会议须知
    为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股
东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，根据相关法律法规及《威龙葡萄酒股份有限公司章
程》 、《威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》等有
关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵
守。
    一、威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室具体负责大
会有关程序方面的事宜。
    二、请拟出席本次股东大会现场会议的各股东配合公司
做好登记工作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、
身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格
后，方可出席会议。
    三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入
现场有效表决的股份数。
    四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东
的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员
及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股
东大会会场。
    五、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧
哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东
大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正
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常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    六、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表
决权等各项权利。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯
其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
    七、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质
询时，需要在会议正式开始前 10 分钟内向大会秘书处登记，
并填写发言申请单，经大会秘书处许可，按登记的先后顺序
依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。
每一股东发言时间一般不超过 3 分钟。由大会主持人或其指
定的有关人员对股东提出的问题进行回答。
    八、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或
有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有
关人员有权拒绝回答。
    九、参会人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股
东大会秩序和安全。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯
其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
    十、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由
股东自行承担。
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               2024 年第一次临时股东大会
                  会议基本情况及议程
      一、会议基本情况：
      （一）股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大
会
      （二）股东大会召集人：董事会
      （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现
场投票和网络投票相结合的方式
      （四）现场会议的召开时间和地点:
      召开时间：2024年2月26日14时30分
      召开地点：龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有
限公司三楼会议室
      （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间:
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自2024年2月26日至2024年2月26日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
      （六）会议的出席对象:
      1、2023年2月19日收市后在中国登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东可委
托代理人出席。
      2、公司董事、监事和高级管理人员
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    3、公司聘请的律师
    4、其他人员
    二、会议议程
    （一）主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况
    （二）主持人介绍会议出席情况及表决方式
    （三）推举现场会议的监票人、计票人
    （四）与会股东及股东代表审议议案
议案一:《关于公司2023年年度部分资产报废处理及计提减
值的议案》
议案二:《公司关于修订<公司内部控制制度>的议案》
议案三:《公司关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》
议案四:《公司关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
议案五:《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    （五）主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写
表决票进行投票表决
    （六）主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、
监票人进行监票；监票人宣读现场表决结果
    （七）与会股东及股东代表、董事、监事及高管签署股
东大会会决议和会议纪要
    （八）主持人宣布会议结束
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         2024 年第一次临时股东大会议程表
                                 2024 年 2 月 26 日

序号                            会议内容                         报告人 主持人
 1     宣布大会开幕                                              朱秋红
 2     宣布到会股东情况                                          朱秋红
 3     宣布《会议表决方案》                                      朱秋红
 4     审议议案
       《关于公司 2023 年年度部分资产报废处理 朱秋红
4.1
       及计提减值的议案》

       《公司关于修订<公司内部控制制度>的议 朱秋红
4.2
       案》                                                                    董事长
       《公司关于修订<公司对外投资管理办法> 朱秋红
4.3
       的议案》                                                                朱秋红
       《公司关于修订<公司募集资金管理办法> 朱秋红
4.4
       的议案》

       《公司关于修订<独立董事工作制度>的议 朱秋红
4.5
       案》
 5     宣布表决结果                                              朱秋红

 6     宣布会议结束                                              朱秋红

 7     签署相关文件                                              朱秋红
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                            会议议案
议案一：《关于公司 2023 年年度部分资产报废处理及计提减
值的议案》

各位股东及股东代表：
    2024 年 1 月 30 日召开了第六届董事会第五次临时会议
和第六届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司
2023 年年度部分资产报废处理及计提减值的议案》。
    本次部分资产报废处理将影响利润减少约 2,479.05 万
元；计提减值将影响利润减少 11,019.96 万元，合并影响利
润减少 13,499.01 万元。以上资产报废处理及计提减值数据
仅为初步核算数据，准确数据以公司正式披露的经审计的
2023 年报为准。
    具体内容详见《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司 2023
年年度部分资产报废处理及计提减值的公告》。
    现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代理人予
以审议。
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议案二：《公司关于修订<公司内部控制制度>的议案》

各位股东及股东代表：
    为加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，
保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司运营的基
本情况制定本制度。
    本制度主要内容涵盖了对公司的内部控制活动、对外担
保、募集资金使用、重大投资、信息披露、内部控制的检查
和披露等方面的内控规定及要求。
    该议案已经公司第六届董事会第五次临时会议审议通
过，具体内容详见《威龙葡萄酒股份有限公司内部控制制度》。
    现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代理人予
以审议。
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议案三：《公司关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》

各位股东及股东代表：
    为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对
外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，结合公司运营的基本情况 ，拟对公司对外投资管
理办法进行部分修订
    该议案已经公司第六届董事会第五次临时会议审议通
过，具体内容详见《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理
办法》。
    现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代理人予
以审议。
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议案四：《公司关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》

各位股东及股东代表：
    为加强、规范公司募集资金的使用与管理,提高资金使
用效率和效益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求）》和《公司章程》及和中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司募集资金
管理等其他法律法规和规定,结合公司运营的基本情况 ，拟
对公司募集资金管理办法进行部分修订。
    该议案已经公司第六届董事会第五次临时会议审议通
过，具体内容详见《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理
办法》。
    现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代理人予
以审议。
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议案五：《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》

各位股东及股东代表：
    2023 年 8 月，证监会正式发布了《上市公司独立董事管
理办法》（以下简称“独董新规”）并于 9 月份实施，根据独
董新规及《上市公司章程指引》《公司章程》等相关规定，
公司拟就独立董事工作制度进行修订。
    该议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具
体内容详见《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度》。
    现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代理人予
以审议。
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                             二〇二四年二月二十六日