证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-036
威龙葡萄酒股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公
司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 65,863,935
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 19.7938
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长朱秋红女士主持。本次会议以现场和网
络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事满洪杰先生、孔祥勇先生通过视频
方式出席了本次会议,董事姜常慧先生出差请假未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人,监事刘伟先生因公务请假未能参加本次会议；
3、董事会秘书刘玉磊出席本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司董事会 2023 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,198,330 98.9894 415,460 0.6307 250,145 0.3799
2、 议案名称：《公司监事会 2023 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,198,330 98.9894 415,460 0.6307 250,145 0.3799
3、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,198,330 98.9894 415,460 0.6307 250,145 0.3799
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,448,330 99.3689 415,460 0.6307 145 0.0004
5、 议案名称：《公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,400,930 99.2970 462,860 0.7027 145 0.0003
6、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,448,330 99.3689 415,460 0.6307 145 0.0004
7、 议案名称：《关于审议公司董事、监事及高级管理人员 2024 年报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,441,530 99.3586 422,260 0.6411 145 0.0003
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度向银行申请获得综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,448,330 99.3689 415,460 0.6307 145 0.0004
9、 议案名称：《关于 2024 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,441,530 99.3586 422,260 0.6411 145 0.0003
10、 议案名称：《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,673,530 99.7109 190,260 0.2888 145 0.0003
11、 议案名称：《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,673,530 99.7109 190,260 0.2888 145 0.0003
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 《关于选举李 65,242,931 99.0571 是
鑫为公司第六
届董事会独立
董事的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 《 公 司 2023 95,200 12.5130 415,460 54.6079 250,145 32.8791
年年度报告及
摘要》
2 《 公 司 2023 297,800 39.1427 462,860 60.8381 145 0.0192
年度拟不进行
利润分配的议
案》
3 《关于续聘公 345,200 45.3729 415,460 54.6079 145 0.0192
司 2024 年度
审计机构的议
案》
4 《关于审议公 338,400 44.4792 422,260 55.5017 145 0.0192
司董事、监事
及高级管理人
员 2024 年报
酬的议案》
5 《关于公司 345,200 45.3729 415,460 54.6079 145 0.0192
2024 年度向银
行申请获得综
合授信的议
案》
6 《 关 于 2024 338,400 44.4792 422,260 55.5017 145 0.0192
年度公司及全
资下属公司相
互提供担保的
议案》
7 《关于注销回 570,400 74.9732 190,260 25.0077 145 0.0192
购股份并减少
注册资本的议
案》
8 《关于减少注 570,400 74.9732 190,260 25.0077 145 0.0192
册资本、修订<
公司章程>并
办理工商变更
登记的议案》
9 《关于选举李 139,801 18.3754
鑫为公司第六
届董事会独立
董事的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议
案 8、议案 9、议案 12 为普通表决的议案，经出席会议的全体股东或股东代表所
持有表决权股份总数的二分之一以上通过。议案 10、议案 11 为特别决议的议案，
经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、选举第六届董事会独立董事候选人已在本次股东大会召开前，通过了上海证
券交易所独立董事任职资格的审核。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：丁秋艳、王琪凡
2、 律师见证结论意见：
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合
法有效。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议